NOTAS TECNICAS

El proceso judicial en la determinación del monto a indemnizar lleva una carga obligatoria de razón entre el reconocimiento del daño y en el ¿Cuánto se debe indemnizar? La no consideración ni cuestionamiento de fondo sobre los elementos periciales aportados en un proceso judicial,  deslinda en una injusta y desproporcionada relación entre el derecho otorgado […]

El incremento patrimonial de personas y empresas debe ser entendido en el contexto lógico desde la fecha en que se plantea el alcance temporal de un estudio técnico hacia atrás, lo cual se vincula con el alcance material, es decir todo el acervo probatorio que vincula la legitimidad o ilegitimidad de los recursos financieros en

Las intervenciones telefónicas en casos de Legitimación de Capitales y delitos conexos al Crimen Organizado tienen una relevancia muy especial dentro del proceso de investigación policial, siendo vinculante dentro de este proceso e incluso es prueba común de escucha en el contradictorio, pero ¿Cómo debe valorar el perito forense esta prueba e incluso el investigador

Se ha visto de forma ya recurrente fallos masivos en la figura de desestimación a causas penales que, a criterio de la Fiscalía, no resguardan los elementos necesarios para la sana ejecución del proceso de investigación penal. Esta situación debe valorarse con sumo cuidado, ya que si bien es cierto muchas denuncias son presentadas sin

La Administración Fraudulenta es uno de los delitos más acusados en sede judicial, nacen del mal cuido de los bienes puestos en custodia de un administrador, así explicado de manera muy básica. Este delito tiene una característica pocas veces leída en nuestro medio local, el que  nace de que los periodos en que este tipo

En el delito de legitimación de capitales existe una relación vinculante entre en los hechos ilícitos que dieron origen al delito primario y su temporalidad, entendida esta por el tiempo en que el delito primario – se reitera por necesidad técnica – se mantuvo activo en una condición de encubierto prologando e in detectable o

En materia de Auditoría Forense, el material sobre el análisis pericial es muy básico en temas específicos y a veces no existe documentación escrita que dé amparo a la experiencia y técnica aplicada a casos concretos. Debe hacerse un uso adecuado, racional y proporcional de la prueba técnica en la audiencia de juicio cuando el

INTERPRETACIÓN BÁSICA DEL CONCEPTO Hay dos escenarios totalmente independientes, no interactúan, no guardan relación alguna, únicamente cuando estos confluyen en quien tiene la administración de la contabilidad financiera, considerada esta como uno de los elementos de prueba a valorar en materia forense cuando se investiga un delito económico. Iniciando con el primer escenario tenemos que

MANEJO DE LA PRUEBA INTERNACIONAL DOCUMENTAL Y PERICIAL 1. CUIDADOS CON EL USO DE LA PRUEBA INTERNACIONAL Cuando se trata de prueba documental internacional, teniendo por cubierto el acceso autorizado del Ministerio Público es responsabilidad de la dirección jurídica y del perito el qué pedir con el fin de que la prueba al internarse en