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El proceso judicial en la determinación del monto a indemnizar lleva una carga obligatoria de razón entre el reconocimiento del daño y en el ¿Cuánto se debe indemnizar? La no consideración ni cuestionamiento de fondo sobre los elementos periciales aportados en un proceso judicial, deslinda en una injusta y desproporcionada relación entre el derecho otorgado
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El incremento patrimonial de personas y empresas debe ser entendido en el contexto lógico desde la fecha en que se plantea el alcance temporal de un estudio técnico hacia atrás, lo cual se vincula con el alcance material, es decir todo el acervo probatorio que vincula la legitimidad o ilegitimidad de los recursos financieros en
EL INCREMENTO PATRIMONIAL A TRAVÉS DEL TIEMPO, VINCULACIÓN CON PROCESOS JUDICIALES Leer más »
Las intervenciones telefónicas en casos de Legitimación de Capitales y delitos conexos al Crimen Organizado tienen una relevancia muy especial dentro del proceso de investigación policial, siendo vinculante dentro de este proceso e incluso es prueba común de escucha en el contradictorio, pero ¿Cómo debe valorar el perito forense esta prueba e incluso el investigador
Se ha visto de forma ya recurrente fallos masivos en la figura de desestimación a causas penales que, a criterio de la Fiscalía, no resguardan los elementos necesarios para la sana ejecución del proceso de investigación penal. Esta situación debe valorarse con sumo cuidado, ya que si bien es cierto muchas denuncias son presentadas sin
La Administración Fraudulenta es uno de los delitos más acusados en sede judicial, nacen del mal cuido de los bienes puestos en custodia de un administrador, así explicado de manera muy básica. Este delito tiene una característica pocas veces leída en nuestro medio local, el que nace de que los periodos en que este tipo
EL PERITO FORENSE ANTE MEGA CASOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Leer más »
En el delito de legitimación de capitales existe una relación vinculante entre en los hechos ilícitos que dieron origen al delito primario y su temporalidad, entendida esta por el tiempo en que el delito primario – se reitera por necesidad técnica – se mantuvo activo en una condición de encubierto prologando e in detectable o
Fundamentos en la investigación de legitimación de capitales Leer más »
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